ANALISTA DE PREVENCIÓN Y CUMPLIMIENTO – SANTA CRUZ NUEVO

Si eres una persona con alta capacidad de análisis, tienes habilidades para trabajar en equipo, estás orientado al logro de metas y tienes iniciativa… Te invitamos a formar parte del banco más solido de Bolivia.

En esta cargo tendrás la oportunidad de dar cumplimiento a los procesos con debida diligencia exigidos tanto en la normativa vigente como en reglamentos y procedimientos internos, a través de una correcta y adecuada evaluación y clasificación de operaciones reportadas en el sistema de alertas y otras operaciones específicas reportadas por distintas áreas del Banco para prevenir la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, con un enfoque basado en gestión de riesgos.

Requisitos

• Título profesional de Carreras Administrativas, Financieras, Económicas, Contables, Legales o afines.

• Experiencia previa en cargos similares (Deseable).

• Conocimiento en Normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras, Ley de Servicios Financieros y normativa emitida por ASFI.

• Conocimiento sobre los estándares internacionales en temas de lavado de activos (GAFI Grupo de Acción Financiera Internacional).

• Conocimiento de herramientas Microsoft Office.

• Conocimiento del idioma inglés.